ضبط صاحب شركة ملابس وسيدتين بتهمة غسل 20 مليون جنيه

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة ملابس وسيدتين  لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى القاهرة.

القبض على المتهمين

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس  له معلومات جنائية، وسيدتين مقيمتين بمحافظة القاهرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع.

وكشفت التحقيقات ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية، تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة و قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.