ضبط صاحبي شركتين بتهمة غسل 4.3 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد أموال الحكومة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحبي شركتين بتهمة غسل 4.3 مليون حصيلة التهرب من سداد أموال الحكومة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحبي شركتين لبيع الأدوات المنزلية والمقاولات، مقيمين بمحافظة سوهاج) لقيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات الحكومية، مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات) بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمان بحوالي 4.3 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.