ضبط تشكيل عصابي حاول غسل 70 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل قرابة 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى  

مدخرات العاملين المصريين 
تعود الواقعة عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 أشخاص "لـ3 منهم معلومات جنائية"، لممارستهم نشاط غير مشروع تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليم ما يعادلها لذويه في مصر خارج الإطار المصرفي، وحجب دخول تلك الأموال للبلاد.

وأشارت الإدارة إلى أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية – شراء السيارات)، وأنه تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين،  والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.