سقوط مسجل خطر باع عملات أجنبية مزورة بقيمة 20 مليون جنيه في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية، والنصب على المواطنين بالجيزة.

تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد العملات الأجنبية واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول غسل تلك عن طريق (شراء وتأجير العقارات، تأسيس الشركات، وشراء السيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (20 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.