ضبط صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه متحصلة من النصب بالقاهرة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة وهمية غسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

القبض على المتهم

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال حاصل على "بكالوريوس" وله معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة لقيامة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين.

والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالى 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.