القبض على نصاب القاهرة غسل 5 ملايين جنيه في شراء عقارات وشركات

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط شخص بمحافظة القاهرة لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة".

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استولى على الأموال وامتنع عن منح الأرباح الشهرية للمواطنين، رد أصل المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات) ، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التي نفذها من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (5 ملايين جنيه)، وجرى اخاذ الإجراءات القانونية.