القبض علي صاحب مكتب دعاية وإعلان غسل 20 مليون جنيه في كفر الشيخ
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، صاحب مكتب دعاية وإعلان لمحاولته غسـل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم الهجرة غير الشرعية.
وقام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب دعاية وإعلان- مقيم بمحافظة كفرالشيخ) لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس أنشطة تجارية- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ (20 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
