معاملات بـ3 ملايين جنيه.. ضبط مسجل خطر روج لتداول العملات الافتراضية بالإسكندرية
ضبطت أجهزة الأمن مسجل خطر لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال ترويج وتداول العملات الافتراضية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة (الإنترنت) بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات عن محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (شراء السيارات) ، و إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على ( 106 جهاز تعدين العملات الافتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
